欧浪网1月14日（马德里/柳传毅编译） 《世界报》报道，西班牙国家法院（Audiencia Nacional）法官Ismael Moreno同意完全终止对中国工商银行ICBC（欧洲总部在卢森堡）西班牙分支可能参与进洗钱活动的调查行动，国家法院第二号法庭法官Ismael Moreno宣布将此案最终存档终止调查。不过，国家法庭保持引发本案的主要调查原因，将四名银行职员继续列为受调查对象，涉案金额2000万欧元。

依据Servimedia媒体报道说，中国工商银行ICBC于2011年在马德里和巴塞罗那建立分行，业务集中在争取本国商家客户。西班牙国家法院曾对工商银行涉嫌帮助洗钱的行为进行调查，并确定银行总经理或其他高管可能参与隐藏与“Shake”行动和“皇帝行动”有关的被调查资金的犯罪来源。

2011-2014年之间，西班牙税务警方针对在西班牙的华商发动了多个以反洗钱和打击偷税为目的的打击行动，其中包括“Shake”行动和“皇帝行动”，警方表示涉及犯案华商将数千万欧元清洗以及以黑暗渠道转移到国内。受理该案的西班牙法院曾认为中国工商银行ICBC可能帮助一些华商转移资金。至此，西班牙法院宣布永远终止（sobreseimiento definitivo）对工商银行的调查，但涉案的四名分行高管继续是调查对象。

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